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全球“脏钱”银行证明银行不合法
作者:亿昇娱乐官网_亿昇平台注册登陆网址    发布于:2018-05-15   文字:【】【】【
摘要: 毒品卡特尔,黑手党,名人和欧洲贵族:当涉及到洗钱肮脏钱世界巨头汇丰银行是国王和证明它实际上是不可能的银行监管。 ABC电视台的四个角的程序对汇
毒品卡特尔,黑手党,名人和欧洲贵族:当涉及到洗钱“肮脏钱”世界巨头汇丰银行是国王和证明它实际上是不可能的银行监管。
ABC电视台的四个角的程序对汇丰银行-香港和上海的银行的显示范围的全球性金融机构的丑闻缠身的操作。
法国电视台的“银行”声称汇丰银行是“一系列非法活动,从黑手党洗钱,使逃税和操纵货币”的银行。
该计划在星期一晚上进行了筛选,此前,海恩斯皇家委员会最近在澳大利亚银行业揭露了银行业、养老金和金融服务业的不当行为。
汇丰银行是世界上最大和最强大的金融机构之一,在包括澳大利亚在内的五大洲设有办事处。
总部位于香港的银行,在澳大利亚设有分行,“喜欢演说金融可能和全球影响力”。
但在公司光彩背后,它一直是本世纪揭露的几起最大的金融丑闻的中心。
正如莎拉·弗格森在介绍中所说的四个角落,澳大利亚银行皇家委员会揭露了“一连串的恶作剧和骗局”。
她说:“伪造文件,在普通信封里行贿,并向死人收取财务咨询费。”
“很难想象,这些指控与世界上最大的银行之一的丑闻相比是苍白的。”
对汇丰银行的调查称,该公司被认为是全球洗钱机构中最好的一家。
When it comes to laundering ‘dirty money’, world giant HSBC is king. Picture: Four Corners.
“从日内瓦到香港,从纽约到巴黎,这个金融帝国已为世界各地的移动肮脏的钱创造了一个独特的网络。”
尽管是墨西哥毒枭通过墨西哥子公司汇入了十亿欧元的银行,但银行仍然能够逃避正确的调查。
“通常情况下,这家银行将被关闭,”税务司法网络的联合创始人John Christensen说:
“他们将失去经营许可证。
“这个地方很可能会吸引很多肮脏的钱。这是一个高度保密的管辖权,但它也是一个巨大的金融企业家。”
但汇丰银行全球扩张背后有一个终极目标,四个角落说:在全球市场上建立人民币、人民币。
美国调查人员问道:“我的问题是,在你看来,在有人说‘我们要关掉你’之前,你必须为毒枭洗劫数十亿美元。”
根据美国前联邦检察官的说法,“毒品卡特尔的附属机构实际上是用几十万,有时几百万美国现金进入银行分支机构。
“这一次没有发生过,它没有发生过两次,它是在大约十年的时间里系统地发生的。”
虽然它的总部在伦敦,汇丰银行在香港仍有其全球自然难以规范的一个主要的权力基础,因为它在许多司法管辖区。
报告说,大量资金从有影响力的渠道流入银行。
“同时有毒品钱,恐怖主义的钱,比利时钻石经销商的钱,法国牙医的钱,精英的钱,娱乐界的世界,法国和欧洲贵族,”调查记者Gerard Davet说。
“这是一项全国性的运动,把钱藏在瑞士和汇丰银行。”
随着中国的崛起,汇丰银行将自己定位为首选银行带动中国的全球经济的野心,这让研究者感到不安,四角。
一位加拿大前卧底探员说:“由于汇丰银行的规模和规模都与现在正在崛起的中资银行结婚,这是潜在灾难的诱因。”
 
 
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